Трансграничный комплаенс (сross-border compliance): актуальные аспекты для участников ВЭД: программа повышения квалификации

Старт программы: 1 марта 2025

Направление обучения: ВЭД

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Тип программы: Повышение квалификации

Длительность обучения: 25 ак. ч.

По окончании обучения выдается: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость обучения: 42 500р.

Получить консультацию

Тематика программы:

Основные тренды и вызовы в международной торговле и трансграничных финансах на современном этапе.
Роль международных финансовых и торговых регуляторов в обеспечении безопасности трансграничных сделок.
Глобальные финансовые стандарты как «мягко-правовая» база трансграничного комплаенса. Риск-ориентированный подход как методологическая основа трансграничного комплаенса.
Комплаенс-риск. Понятие и виды комплаенса.
Правовые основы валютного контроля трансграничных операций. Валютный комплаенс, его организация.
Налоговый контроль трансграничных операций. Понятие и содержание налогового комплаенса трансграничных сделок, его организация.
Национальная система ПОД/ФТ: организационно-правовые основы.
Отмывание преступных доходов в сфере внешней торговли. Управление рисками ОД/ФТ во внешнеторговых и финансовых организациях.
Ответственность за нарушение налогового и валютного законодательства, законодательства в сфере ПОД/ФТ в области трансграничных операций.
Практические вопросы организации комплаенс-служб и правового закрепления комплаенс-политик.
Особенности финансового комплаенса трансграничных операций в ЕАЭС.

Получить консультацию

Есть вопросы?
Напишите или позвоните нам.

Деканат факультета международного бизнеса ВАВТ Минэкономразвития России

8 (499) 147-1010

dpo@vavt.ru

119285 Российская Федерация, город Москва, шоссе Воробьевское, дом 6А, каб. 707.