Описание программы: На современном рынке труда все более востребуются комплексные, межотраслевые компетенции. Одной из точек приложения таких компетенций является сфера комплаенс, в которой переплетаются юридические, управленческие, экономические компетенции и на которую, к тому же, оказывает активное влияние цифровизация.
Предлагаемая программа посвящена трем, одним из самых востребованных для участников ВЭД, видам трансграничного комплаенса. Антиотмывочный, налоговый, валютный комплаенс, будучи тесно взаимосвязанными, комплексно регулируются международными финансовыми институтами и национальным законодательством. Международная ассоциация комплаенс отдельно сертифицирует специалистов в этой области (ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering). Приобретенные знания и навыки позволят слушателям уверенно реализовывать себя в перспективном сегменте рынка труда, а также выбрать направление углубления своих компетенций в сфере комплаенс.
Обучение проходит в формате видеоконференции и работы в системе дистанционного обучения, что позволяет более эффективно взаимодействовать с коллегами и преподавателем.
Продолжительность и форма обучения Объем программы – 40 академических часов.
Форма обучения: дистанционная. Обучение проходит в формате видеоконференции и работы в системе дистанционного обучения, что позволяет более эффективно взаимодействовать с коллегами и преподавателем.
Преимущества обучения:
Обучение в государственном вузе, гарантирующем достоверность и актуальность информации.
Удобная платформа и удобный формат обучения, позволяющий гибко управлять нагрузкой и темпом.
Возможность многократного обращения к материалам курса во время прохождения и в течение 1 месяца после завершения.
Наличие материалов, доступных для скачивания и изучения 24/7.
В течение всего периода обучения обеспечивается поддержка и общение по программе с экспертом.
Возможность живого общения с преподавателем и экспертом.
Во время обучения вас ждет экспертная и техническая поддержка в телеграмм канале.
Выпускники курса имеют возможность попасть в развивающую среду с уникальными материалами.
Основные темы программы:
Основные тренды и вызовы в международной торговле и трансграничных финансах на современном этапе. Роль международных финансовых и торговых регуляторов в обеспечении безопасности трансграничных сделок;
Глобальные финансовые стандарты как «мягко-правовая» база трансграничного комплаенса;
Комплаенс-риск;
Правовые основы валютного контроля трансграничных операций;
Валютный комплаенс;
Налоговый контроль трансграничных операций;
Отмывание преступных доходов в сфере внешней торговли. Ответственность за нарушение налогового и валютного законодательства, законодательства в сфере ПОД/ФТ в области трансграничных операций и др.
Что нужно для обучения: Компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть Интернет.
Документы об образовании Удостоверение о повышении квалификации установленного образца ВАВТ Минэкономразвития России – для слушателей, имеющих оконченное высшее или среднее профессиональное образование;
Сертификат ВАВТ Минэкономразвития России - для слушателей, получающих высшее или среднее профессиональное образование (после завершения обучения в бакалавриате/специалитете или на СПО дополнительно выдается удостоверение о повышении квалификации).
Начало занятий: группа 1. 31 марта - 28 апреля
Направление обучения: Правовое регулирование предпринимательской деятельности